Estados Unidos lo acusa de blanquear más de 9.5 millones de dólares.
El exdirectivo de TIGO y exministro de Economía, en el gobierno de Jimmy Morales, Acisclo Valladares Urruela, aceptó declararse culpable de conspiración para el lavado de dinero; previo a que un juez emita sentencia por el caso iniciado en su contra desde el 2020 en Estados Unidos.
La acusación contra el exfuncionario se refiere a hechos ocurridos entre 2014 y 2018, justo cuando Valladares Urruela ocupó un puesto como directivo de TIGO, empresa de telefonía en Guatemala y otros país de la región.
La justicia estadounidense acusa al exdirectivo de Tigo de blanquear 9.5 millones de dólares. Uno de los movimientos de dinero se habría realizado en diciembre de 2017 durante el gobierno de Jimmy Morales. En esa ocasión, Valladares Urruela transfirió US$350,000. Según el acuerdo de culpabilidad firmado por el exfuncionario, él participó personalmente en las transacciones monetarias por US$140,000, el mismo monto que Valladares Urruela aceptó que le fuera decomisado.
De acuerdo al reporte elaborado por un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Valladares utilizó un esquema de “trasferencias espejo” para blanquear el dinero. Con la ayuda de Álvaro Cóbar, también colaborador para la justicia en EE. UU., depositaban efectivo en una empresa en Guatemala y retiraban el mismo monto en Miami, Florida. Este mecanismo permitía ocultar las operaciones pues el dinero nunca salía ni ingresaba a ninguno de los dos países.
El imputado se entregó a la justicia de Estados Unidos en noviembre de 2020, tres meses después de que la Fiscalía del Sur de Florida presentó cargos en su contra por conspiración para lavado de dinero. Además, desde enero de 2020 era prófugo en Guatemala donde suma dos órdenes de captura por su implicación en otros dos casos de corrupción.
