Según una denuncia interpuesta ante las autoridades de justicia salvadoreña, en contra de Óscar Levi Domínguez, presidente del corredor de salvadoreños en Los Ángeles, de parte de algunos empresarios, se dice que el señor Levi Domínguez, se presentaba como ciudadano estadounidense y en dicha calidad ha ofrecido a los afectados, un negocio de inversión en el extranjero, con alta rentabilidad en Estados Unidos, bajo la promesa de obtener un alto retorno de su inversión.
Óscar Levi Domínguez, vendió participaciones accionarias de la sociedad International AMC Corporation a emprendedores para que pudieran entrar al mercado financiero de Estados Unidos y obtener la mayoría de las acciones de la compañía las cuales han sido transformadas y modificadas en mala fe.
Es necesario aclarar que la sociedad señalada como instrumento criminal, inicialmente se llamaba de la manera descrita, pero a la fecha, según fuentes oficiales consultadas, las investigaciones de la policía determinan que ha cambiado el nombre, para evadir su responsabilidad y continuar cometiendo actos fraudulentos.
Durante la primera negociación, Óscar Levi Domínguez, entregó a algunos de los afectados, una promesa de venta de las acciones, obteniendo a través de engaños de alto rendimiento y participación mayoritaria en la sociedad, una transferencia a una cuenta a nombre de AMC Corporation, la cual estaba a la disposición del demandado, pues en territorio norteamericano, él se ha hecho inscribir como el representante legal y apoderado de las cuentas bancarias.
Se ha podido conocer de parte de los afectados, que el señor Levi Domínguez, para lograr obtener el capital fraudulentamente, proyecta una imagen de solvencia económica, se presenta y asegura ser un consultor de negocios a nivel internacional, y dueño de la sociedad GSG, e International AMC Corporation, siendo esta última sobre la cual ofreció la mayor participación a varias víctimas y de la cual se ha conocido ha obtenido un beneficio económico, de varios centenares de miles de dolares.
Para cubrir las apariencias, se ha denunciado que el señor Óscar Levi Domínguez, hace entregas de certificados de las acciones. No obstante, al realizar una investigación contable, en los registros societarios, se ha podido saber que el capital relacionado y que fraudulentamente ha obtenido el señor Óscar Levi Domingues, ha sido utilizado en sus gastos personales y nunca ingreso en las cuentas de la sociedad relacionada; siendo incluso que las acciones vendidas, no tienen una existencia legal, tal como una pericia contable lo ha determinado, según nuestro informante.
Óscar Levi Domínguez utiliza una apariencia positiva para engañar a las personas y sacarle provecho económico y estafar con documentos fraudulentos (certificados de acciones) las cuales no registra y transforma en otras sociedades para que los afectados nunca tenga derecho y participacion al respecto.
La denuncia, exige se haga justicia y que el denunciado sea condenado a pagar el dinero que fraudulentamente obtuvo y los demás gastos que se realizaron de parte de las víctimas, junto a la afectación económica sufrida a cargo del señor Óscar Levi Domínguez y su grupo de colaboradores, pues durante las negociaciones, siempre se hacía acompañar de una abogada con quien se conoce que tiene una vinculación legal muy importante y quien prestaba ayuda para obtener el dinero que falsamente prometía transformar en acciones y participación societaria en el extranjero.
Se ha conocido, que no se cierra la posibilidad de incluir en las acusaciones, además del delito de estafa agravada, el delito de lavado de dinero o trasiego de dinero y activos, ya que por el modo de proceder y la estrategia utilizada, sus acciones, se ha dicho que encajan en los delitos relacionados.
