La Fiscalía General de la República informó la noche del jueves, que está llevando a juicio a 32 individuos, incluidos 8 altos ejecutivos de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L. (COSAVI, de R.L.), por una serie de delitos financieros graves. Entre las acusaciones figuran defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y formación de grupos ilícitos.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, reveló que el fraude en cuestión asciende a una sorprendente cifra de $35 millones, destacando la magnitud de los crímenes perpetrados contra el patrimonio de la cooperativa y, por ende, contra los asociados.
«Lo que hemos detectado es que altos ejecutivos de esa entidad financiera fueron los que desviaron una cantidad aproximadamente de $35 millones que fueron sustraídos progresivamente en diferentes momentos y de manera ilegal del patrimonio de la Cooperativa, todo esto en perjuicio de los asociados y para beneficio propio”, expresó Delgado en una conferencia de prensa convocada de manera abrupta.
Según información adicional proporcionada por la Fiscalía, los directivos bajo investigación fueron detenidos desde marzo, y se ha encontrado evidencia de que los fondos malversados fueron transferidos a cuentas en Estados Unidos y Alemania. Algunos de estos ejecutivos, según las autoridades, incrementaron considerablemente sus patrimonios personales.
#ÚltimaHora | La @SSF_ElSalvador y la @FGR_SV informan que intervinieron a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R. L. (COSAVI, de R. L.), luego de meses de investigación. El objetivo según la Fiscalia, es salvaguardar los fondos de sus asociados. pic.twitter.com/4yLYEewy9h
— Qué Pasa SV (@quepasasv_) May 10, 2024
El fiscal Delgado también informó sobre las gestiones en curso para repatriar parte de los fondos desviados en el extranjero, en colaboración con las autoridades estadounidenses y otros socios internacionales.
Por su parte, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ha intervenido en la administración de COSAVI, asegurando que hay suficientes fondos para honrar los depósitos de los asociados, aunque advierte que el proceso de recuperación tomará tiempo.
En medio de la incertidumbre, la superintendenta del Sistema Financiero, Evelyn Marisol Gracias, intentó transmitir un mensaje de tranquilidad a los asociados de COSAVI, asegurando que se están tomando medidas para garantizar la estabilidad financiera de la cooperativa.
Este escándalo financiero sacude la confianza en el sistema financiero cooperativo del país y destaca la importancia de la supervisión y regulación efectivas para prevenir y combatir prácticas delictivas en el sector.
#ÚltimaHora | La Superintendencia del Sistema Financiero (@SSF_ElSalvador) en colaboración con la Fiscalía General de la República (@FGR_SV) han procedido a la intervención de Cooperativa Santa Victoria #COSAVI. Ambas instituciones emitieron un comunicado. pic.twitter.com/heBFz2wWNJ
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